钱江晚报·小时新闻记者 周夏林 通讯员 朱敏锐

“如果知道会这样，我绝对不会以身试法。”在审讯室内，姑娘小胡面对民警声泪俱下。

若不是民警找到她，她怎么也想不到，帮“朋友”跑腿取个钱竟然出了大事。

4月17日，小胡通过闺蜜结识了男子徐某。其间，徐某介绍了一份轻松挣钱的兼职，就是帮朋友取钱，而要做的就是先提供银行账号，然后等钱到账后再取出来。取个钱就能挣钱，这样的好事，哪里去找，她当即将自己的账号发给徐某。

次日，小胡就收到了现金到账提醒。不久后，她就被徐某带到了一辆汽车上，在车上见到了自称是徐某朋友的两名陌生男子，他们载着她去附近的银行取现。当天，她通过银行自助取款机、柜台共计取现4.9万元，交给了两名男子。受取现金额限制，她又通过微信转账将银行卡内余下1.35万元转给了胡某。最后，她从徐某处拿到了1000元好处费。

轻轻松松就把钱赚了，这让小胡格外高兴。不过4月29日晚，民警就找上门来，并告知其涉嫌帮助犯罪分子洗钱。这究竟是怎么回事？

今年4月初，柯桥公安梳理发现了一条网络黑灰产线索，一些网络诈骗、赌博案件受害人将钱打入犯罪分子提供的银行账号后，很快被人通过取现方式取出，与以往不同之处在于，这些账号都由本人在使用，并非出借，而在柯桥的重庆籍男子徐某有重大作案嫌疑。

4月下旬，柯桥区公安分局刑事犯罪侦查大队在柯岩街道将徐某抓获。据徐某交待，自己受雇于重庆籍男子刘某等人，在明知转入银行卡内的资金可能涉嫌网络诈骗、网络赌博等违法犯罪所得的情况下，仍通过发展取现下线（俗称“马仔”）赚取提成差价，而带着小胡去取现的正是刘某和李某。

随后，警方通过梳理人员关系网，结合视频分析，发现李某、刘某于2022年4月初从湖北驾车来到绍兴柯桥，在马鞍、湖塘、柯岩、钱清等多地有活动轨迹，一路发展取现下线人员。警方侦查发现为规避风险并扩大收益，徐某等下线作为中介又发展了多名下线。在掌握上述情况后，警方先后将小胡等18名下线抓获归案，主犯刘某则于6月4日抓获归案。

小胡等人使用自己银行卡为他人取现，并非是件小事，已涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，将面临三年以下有期徒刑、管制或拘役、情节严重的将判处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金。

警方调查发现，该团伙短短一个月时间，用这样的方式已取现非法资金近百万元，而李某、刘某只是黑灰产业利益链中的冰山一角。

为逃避公安机关“断卡”行动，逃避打击，犯罪分子抛弃了过往买卡转账套现的方式，转而寻找经济条件较差的老乡、熟人发展为取款人，然后将其银行卡号发送至境外诈骗分子，待受害人将被骗资金转入该卡后指使取款人迅速将卡内资金取出，待受害人反应过来报案，卡内资金早已被转移，而公安机关根本无法及时止付，而犯罪分子流窜作案也给公安机关侦查制造了困难。而在李某、刘某他们的眼里只有高额回报，根本不顾下线所将面临的法律风险。

目前，公安机关已对刘某、徐某等20余人采取刑事强制措施，并将李某等人列为网上逃犯，案件正在进一步侦办中。

警方提醒，广大群众要守好自己的银行卡，要对不法行为勇敢说不，切莫为蝇头小利铤而走险，提供银行卡帮不法分子取现。

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我帮一陌生人取钱，结果他是犯罪人我需要承担法律责任吗

陕西小伙办卡帮人取钱竟被刑事拘留，究竟发生了什么？

陕西小伙办卡帮人取钱竟被刑事拘留，究竟发生了什么？

陕西有一个小伙子，他是一家理发店里边的学徒，在这家理发店里边挣的钱并不多，所以他就想着用其他的方式来赚钱，他的朋友就给他介绍了一个工作，说是帮他提现，然后给这个小伙子相应的提成啊，这个小伙子需要做的就是去银行里边把这些钱取出来，然后它就能够赚到提成，这个小伙子总共帮自己的朋友取了三次钱，但是没想到，最终这个小伙子却被警方给抓捕了，因为有人涉嫌诈骗，而这名小伙子就是帮诈骗分子取钱的嫌疑人。

这个小伙子当时只是想着帮自己的朋友取一笔钱就能够拿到回报，可以说是非常的划算，但是他没有想到的是他帮助的朋友竟然是在从事电信诈骗，而他的这位所谓的朋友办了多张银行卡，受害人的钱就在这些银行卡里边，而这名男子其实是在帮这些诈骗份子做事，所以他被警方盯上也是非常正常的，这个小伙子也没有想到自己好心帮别人，却把自己卷入到了犯罪活动当中。

不得不说，这个小伙子的朋友确实非常的狡诈，他利用一些人想要赚钱的心理，然后帮助他们去把诈骗得来的钱给取出来，这种做法神不知鬼不觉，还避开了警方的视线，但是法网恢恢，疏而不漏，任何的诈骗案件，在警方的眼里都能够被识破，这个小伙子也是非常粗心大意的一个人，天上掉馅饼的事从来不会发生，因为我们普通人拿着银行卡去银行取钱是非常正常的，而他的这位朋友却让她帮自己去取钱，很明显，这之间就有问题，但是这个小伙子却丝毫没有怀疑，只是觉得能挣钱就是好事，因此希望这个小伙子以后能够吸取经验教训，千万再不要帮别人做坏事了。